「断卡行动是什么意思」银行断卡行动是什么意思

2024-12-24 13:33:54 百科达人 43阅读 回答者:tonylate
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本文目录

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  • 什么是断卡行动
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    断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动,2020年10月10日,国务院召开会议,决定在全国范围内开展该行动。

    一,行动简介

    “断卡”行动断的是哪些卡

    (一)手机卡:既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

    (二)银行卡:既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

    为什么要“断卡”

    (一)危害特别大。“实名不实人”的“卡”,很可能被用于电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪。据统计,每年网络赌博流出的资金就达万亿级别,难以追查和打击。

    (二)时机成熟。2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法出台了多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释。

    有哪些“断卡举措”

    (一)打击

    1.开卡团伙:利用管理漏洞为大批量开卡提供便利的“内鬼”

    2.带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙

    3.收卡团伙:接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙

    4.贩卡团伙:接收卡,并层层贩卖赚取差价的人员

    (二)整治

    1.重点地区:“涉案”两卡的开办地、户籍地;“涉案”两卡的中转地

    2.重点行业:金融行业,主要包括各银行网点、第三方支付机构;通讯行业,三大运营商、虚拟运营商,也包括代理、线上渠道等

    (三)惩戒

    1.惩戒“两卡”违法失信人或单位

    2.对出租、出售、出借、购买银行卡的,暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,不得开立新账户。

    二,重要提示

    01妥善保管

    妥善保管身份证、银行卡、网银U盾、手机等,不借给他人使用;不随意丢弃刷卡交易凭条;不向任何人发送带有银行卡信息和支付信息的图片等。

    02有效防范

    不点击短信、网络聊天工具或网站中的可疑链接,不登陆非法网站;慎扫不明来历二维码;不轻信陌生电话;使用资金较少的银行卡用于网络支付等。

    03及时报警

    如个人相关信息泄露或银行卡被盗刷,应尽快挂失银行卡,并及时向公安机关报案,提供有关证据配合公安机关开展案件调查。

    断卡行动是什么意思?

    断卡行动是公安针对非法开办贩卖电话卡、银行卡等非法贩卖、使用卡类的电信诈骗的集中打击行动。法律依据:《打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案》【摘要】 断卡行动是什么意思?【提问】 断卡行动是公安针对非法开办贩卖电话卡、银行卡等非法贩卖、使用卡类的电信诈骗的集中打击行动。法律依据:《打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案》【回答】 但愿能够帮助到您。 亲

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